A Polícia Judiciária (PJ) deteve duas pessoas no Porto por suspeitas de integrarem uma rede que terá branqueado cerca de cinco milhões de euros, através de um esquema complexo que envolvia 27 identidades falsas e 19 empresas de “fachada”. Os dois suspeitos já foram presentes a tribunal e ficaram em prisão preventiva.
Segundo um comunicado da PJ, o ‘modus operandi’ consistia na criação de múltiplas identidades forjadas. Com estes documentos falsos, os suspeitos constituíam empresas de “fachada” que serviam apenas de instrumento para a abertura de dezenas de contas bancárias, tanto em nome individual como das próprias sociedades.
Esta complexa teia de contas era depois utilizada para fazer “circular fundos de proveniência ilícita, com origem em burlas ou crimes informáticos”, permitindo a dissipação e ocultação do dinheiro.
Os arguidos estão indiciados pela prática de um leque variado de crimes graves, incluindo associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Após serem presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa.
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