A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma rede de burla qualificada e branqueamento de capitais que operava a partir do Norte de Portugal e que terá lesado cerca de 1.500 vítimas, na sua maioria residentes no estrangeiro, em vários milhões de euros. Dois homens, de 26 e 42 anos, foram detidos na passada terça-feira, no Porto e em Braga, por suspeita de liderarem o esquema.
O ‘modus operandi’ do grupo era diversificado e recorria às mais recentes técnicas de fraude online. O esquema incluía a promoção de falsos investimentos em carteiras de criptoativos, as conhecidas burlas por MBway, e esquemas que prometiam dinheiro em troca de “likes” em redes sociais.
O dinheiro obtido ilicitamente era depois “lavado” através de uma teia de 16 contas bancárias. A investigação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda, já conseguiu analisar metade dessas contas, identificando 4.000 operações de dissipação de fundos num valor total que ronda 1,5 milhões de euros. As autoridades acreditam que o montante total da fraude poderá ser muito superior.
Os dois detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. O inquérito, titulado pelo Ministério Público da Guarda, prossegue para apurar a totalidade dos crimes e identificar outras possíveis vítimas e cúmplices.
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