A Guardia Civil espanhola está a fazer buscas na sede do Banco Santander, em Madrid. Em causa estão suspeitas de branqueamento de capitais relacionadas com a fuga de informação relativa ao banco britânico HSBC.
O jornal El País reporta que as autoridades judiciais espanholas estão a proceder a buscas para recolher dados sobre “determinadas contas correntes”.
Em causa está a eventual colaboração do Santander na transferência de verbas ilícitas para o HSBC em Genebra, Suíça, para fugir aos impostos em Espanha. As autoridades querem apurar se o Banco agiu, de algum modo, à revelia da Lei.
O caso tem por base o chamado SwissLeaks, caso despoletado pelo informático Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC, que divulgou uma lista com os nomes de 130 mil clientes do banco em Genebra, alegadamente envolvidos em esquemas de fuga e evasão fiscal.
Nessa lista há 659 espanhóis, relata o El País, entre os quais o presidente do Santander, Emilio Botín.
