A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens por suspeitas de criação de identidades falsas e empresas fictícias para abertura de contas bancárias, anunciou esta quarta-feira esta polícia.
Em comunicado, a PJ explicou que a operação aconteceu na segunda-feira, em Lisboa, e foi feita pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção.
Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de branqueamento de capitais, burla qualificada, falsificação de documentos e fraude fiscal.
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca, incluindo duas buscas domiciliárias, e dois dos homens foram detidos em flagrante delito.
Além das detenções, a PJ apreendeu ainda documentação relacionada com os crimes que estão a ser investigados, “nomeadamente documentos de identificação falsos, utilizados no âmbito da atividade criminosa”.
A investigação continua, acrescentou a PJ em comunicado, e os três detidos serão apresentados a um juiz de instrução para interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.
