OPERAÇÃO “FORA DE JOGO”: SAD DO MARÍTIMO ACUSADA DE FRAUDE FISCAL
A Autoridade Tributária acusou formalmente a SAD insular no âmbito da investigação "Fora de Jogo", que visa crimes fiscais no...
“FRAUDE À LEI”: SUPREMO ANULA VENDA DE CRÉDITOS À HABITAÇÃO A FUNDOS NÃO SUPERVISIONADOS
Em duas decisões recentes que envolvem o Santander e o BPI, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) considerou nula a...
HERNÂNI DIAS: SUSPEITO DE FRAUDE COM FUNDOS EUROPEUS
A Procuradoria Europeia confirmou esta quinta-feira que está a investigar suspeitas de fraude com fundos europeus associada à construção da...
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ALERTA PARA MENSAGENS FRAUDULENTAS
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou para mensagens de correio eletrónico de cariz fraudulento e que se assumem como...
GUARDA: TRIBUNAL JULGA 149 ACUSADOS DE FRAUDE EM SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS
O Tribunal da Guarda iniciou hoje o julgamento de 149 acusados de fraude na obtenção de subsídios na compra de...
FRAUDE INTERNACIONAL DO IVA REPRESENTA 800 MILHÕES EM PORTUGAL
Portugal abriu 26 investigações junto da Procuradoria Europeia em 2023, elevando para 43 o total de investigações ativas, que representam...
OPERAÇÃO MARQUÊS: JOSÉ SÓCRATES “VAI MESMO” A JULGAMENTO POR CORRUPÇÃO
O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) decidiu hoje que o ex-primeiro-ministro José Sócrates vai ser julgado por corrupção passiva...
PENAFIEL: HOMEM DETIDO EM EXAME DE CÓDIGO COM “CÁBULA À DISTÂNCIA”
Um homem de 22 anos foi detido e constituído arguido na sexta-feira, em Penafiel, no momento em que efetuava o...
É DIFÍCIL CRUZAR DADOS SOBRE FRAUDE COM SUBSÍDIOS EUROPEUS
Um estudo revela a dificuldade de cruzamento de informação sobre fraude na obtenção de subsídios europeus, o que inviabiliza "mudanças...
PJ FAZ MAIS DE 20 BUSCAS NO NORTE EM INVESTIGAÇÃO A ESQUEMA DE FRAUDE FISCAL
A Polícia Judiciária (PJ) realizou mais de 20 buscas na região Norte no âmbito de uma investigação a um esquema...